„FTX” bankroto komanda padavė į teismą kriptovaliutų biržą „Bybit” dėl 1 mlrd. dolerių – kas vyksta?

Firmos „FTX” bankroto konsultantai pateikė ieškinį kriptovaliutų biržai „Bybit Fintech” ir dviem su ja susijusioms bendrovėms.

Ieškiniu siekiama susigrąžinti maždaug 953 mln. dolerių vertės grynųjų pinigų ir kriptoturto, kurie buvo išimti iš Samo Bankmano-Friedo valdytos „FTX” keityklos prieš jai prieš metus paskelbiant bankroto procedūrą pagal JAV teisės vienuolikto skyriaus nuostatas.

Šį penktadienį Delavero teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad „Bybit” investicijų padalinys „Mirana Corp.” naudojosi specialiomis „VIP” privilegijomis, kurios nebuvo prieinamos didžiajai daliai FTX klientų.

Jame teigiama, kad „Mirana” pasinaudojo šiomis privilegijomis ir prieš pat Bankman-Friedo platformos žlugimą 2022 m. lapkričio mėn. iš jos atsiėmė didelę dalį savo turto.

Skunde teigiama, kad „Mirana” darė spaudimą „FTX” darbuotojams, kad šie įvykdytų jos prašymus dėl lėšų išėmimo, tuo tarpu eiliniai „FTX.com” klientai buvo priversti laukti valandų valandas, kad galėtų pasiekti savo lėšas, kai biržai grėsė neišvengiamas žlugimas.

Ieškiniu siekiama atgauti maždaug 953 mln. JAV dolerių vertės turtą, įskaitant daugiau nei 327 mln. JAV dolerių, kuriuos „Mirana” tariamai išėmė iš „FTX” nuo ankstyvo 2022 m. lapkričio 7 d. ryto iki lapkričio 8 d., kai „FTX” buvo sustabdžiusi pinigų išėmimą.

Ieškinyje su bankrotu susijusioje byloje atsakovais įvardijami „Bybit Fintech Ltd.”, „Mirana” ir susijusi kriptovaliutų prekybos įmonė „Time Research Ltd.”.

Jame taip pat išvardijamas „Mirana” vyresnysis vadovas ir Singapūro piliečiai, kurie tariamai gavo naudos iš „FTX” išgryninimų.

Paprastai vienuoliktojo skyriaus bankrotas suteikia bankrutavusioms įmonėms galimybę susigrąžinti per pastaruosius kelis mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo gautas lėšas.

Šia nuostata siekiama užkirsti kelią tam tikriems kreditoriams gauti nesąžiningos naudos vien dėl to, kad jie galėjo atsiimti savo lėšas iš žlungančios įmonės, o kiti – ne.

Ieškinyje „FTX” teigė, kad „Bybit” ir jos filialų atsiimto turto vertę ji nustatė remdamasi lapkričio 1 d. kainodara, o vykstant teismo procesui gali papildyti informaciją apie kainas.

„FTX” didina pastangas atgauti prarastas lėšas

Ieškinys prieš „Bybit” yra naujausias iš daugelio teisinių veiksmų, kuriuos inicijavo naujoji „FTX” vadovybė, siekdama susigrąžinti lėšas, išmokėtas prieš praėjusių metų lapkritį.

Pavyzdžiui, bendrovė inicijavo teisinius veiksmus prieš buvusį Hilary Clinton padėjėją Michaelą Kivesą ir jo investicinę įmonę „K5 Globa;”, siekdama susigrąžinti maždaug 700 mln. dolerių, kuriuos į ją buvo investavęs Bankman-Friedas.

Skunde teigiama, kad Bankman-Friedas buvo „išlaidus mecenatas”, kuris siuntė milijonus Kivesui ir „K5 Global” po to, kai 2022 m. dalyvavo Kiveso surengtame socialiniame renginyje.

Bendrovė taip pat mėgina susigrąžinti politikams ir labdaros organizacijoms paaukotas lėšas, įskaitant Niujorko „Metropolitan” meno muziejų.

Visai neseniai bendrovės patarėjai atskleidė, kad tiria galimybę susigrąžinti milijonus dolerių, sumokėtų įžymybėms, įskaitant Shaquille’ą O’Nealą ir Naomi Osaką, už tai, kad jie reklamavo platformą.