Estijos teismas užginčijo kriptovaliutų sukčiavimu kaltinamų „HashFlare” įkūrėjų ekstradiciją į JAV
Talino apylinkės teismas atšaukė „Hashflare” įkūrėjų ekstradiciją.
Estijos teismas anuliavo kriptovaliutų verslininkų ekstradiciją į JAV, kurie apkaltinti 575 mln. dolerių vertės apgaule naudojant kriptovaliutas.
Estijos teismas sustabdė dviejų kriptovaliutų verslininkų, kurie 2022 m. lapkričio mėn. buvo suimti dėl įtariamo dalyvavimo 575 mln. dolerių vertės kriptovaliutų sukčiavimo ir pinigų plovimo sąmoksle, ekstradicijos procedūrą.
Pasak estų laikraščio „Postimees”, Talino apygardos teismas 2023 m. lapkričio 29 d. patenkino apeliacinius skundus, teigdamas, kad Estijos vyriausybė, priimdama sprendimą ekstradicijos būdu išduoti „HashFlare” įkūrėjus Ivaną Turoginą ir Sergejų Potapenką, neištyrė ir neatsižvelgė į svarbias aplinkybes.
Netrukus po to, kai Turoginas ir Potapenka buvo suimti Estijoje, JAV Teisingumo departamentas (angl. DoJ) pateikė raštišką prašymą išduoti juos JAV, tačiau dabar Talino teismas nusprendė, kad valdžios nurodymai turi būti atšaukti, nes buvo „iš esmės pažeista pareiga atlikti tyrimą”, sakoma pranešime.
„HashFlare” „Ponzi” schema
JAV Teisingumo ministerijos teigimu, Turoginas ir Potapenko, pasinaudodami daugialype schema, apgavo „šimtus tūkstančių nukentėjusiųjų”.
Jungtinių Valstijų teisingumo departamento duomenimis, 2015-2019 m. veikusi „HashFlare” buvo „Ponzi” schema, pagal kurią šimtai tūkstančių aukų iš viso įnešė 575 mln. dolerių. Bendrovė teigė nuomojanti kriptovaliutų kasybai skirtą šifravimo galią, taip pat skatino investuoti į netikrą kriptovaliutų banką „Polybius Bank”. Jei bus pripažinti kaltais Jungtinėse Valstijose, Turoginui ir Potapenkai gresia iki 20 metų kalėjimo.
Kaip teigiama, Potapenko ir Turoginas naudojo fiktyvias bendroves, kad galėtų plauti sukčiavimo būdu gautas pajamas ir įsigyti nekilnojamojo turto bei prabangių automobilių.
Estijos piliečiai Turoginas ir Potapenko buvo suimti Estijoje 2022 m. lapkričio mėn, o šių metų rugsėjį Estijos vyriausybė pritarė jų ekstradicijai. Pasak „BBC”, vyrų tyrimas Estijoje buvo atliekamas padedant 15 amerikiečių ir buvo viena didžiausių sukčiavimo bylų šalies istorijoje.