Ar galima atsekti „Bitcoin” pavedimus?
Dažnai manoma, kad bitkoinai yra anonimiški. Tačiau iš tikrųjų ši kriptovaliuta yra pseudoniminė. Ar įmanoma susekti „Bitcoin” sandorius?
Bitkoinas vis dar turi reputaciją, kad gali būti naudojami neteisėtais tikslais, pavyzdžiui, nepastebimai plauti pinigus. Tačiau iš tikrųjų ši kriptovaliuta yra pseudoniminė.
Taip yra todėl, kad blokų grandinės technologija yra viešai prieinama duomenų bazė, kuria bet kas ir bet kada gali naudotis ir stebėti visus kada nors atliktus sandorius. Tačiau atitinkamus adresus sudaro tik skaičiai ir raidės, jie yra alfanumeriniai. Turint šiek tiek analitinių įgūdžių arba būtinų bazinių techninių žinių, galima atsekti, kas kam išsiuntė kiek bitkoinų.
Praeityje nusikaltėliai ne kartą patikėjo klaidingu įsitikinimu, kad „Bitcoin” yra anoniminė valiuta, o tai galiausiai suveikė teisėsaugos institucijų naudai. Joms tereikėjo sužinoti, prie kurios biržos buvo prijungtas atitinkamas BTC adresas, ir joms pavyko gauti nusikaltėlių duomenis.
„Bitcoin” nėra anonimiškas, bet gali būti maskuojamas
Vis dėlto nusikaltėliai jau seniai rado būdų, kaip paslėpti savo pėdsakus. Pavyzdžiui, yra vadinamųjų „Bitcoin maišytuvų”, kurie siunčia BTC skirtingais adresais tol, kol jų nebegalima atsekti arba tik labai pasunkintai. Štai legendinio kriptovaliutų sukčiavimo „PlusToken” operatoriai tokiu būdu padarė taip, kad keli šimtai milijonų JAV dolerių dingtų crypto erdvės gelmėse.
Kurios kriptovaliutos yra anoniminės?
Galiausiai yra ir kriptovaliutų, vadinamųjų privatumo monetų (angl. privacy coins), kurios suteikia tam tikrą anonimiškumą „pagal nutylėjimą”. Viena iš geriausiai žinomų tikriausiai yra „Monero”. Ten esantys žiediniai parašai užtikrina, kad pėdsakai palaipsniui išsitrina. Sistema panaši į bitkoinų maišytuvus.
Tuo tarpu kriptovaliuta DASH siūlo privataus pavedimo galimybę „Privacy Send”. Tai leidžia naudotojams pasirinktinai paslėpti savo pėdsakus internete. Sandoris sumaišomas su kitų asmenų sandoriais, todėl nebeįmanoma nustatyti, kuris asmuo kokį sandorį atliko.
Kriptovaliuta „ZCash” taip pat yra privatumo moneta. Jų zk-SNARK protokolas čia remiasi vadinamuoju nulinio žinojimo įrodymu (angl. zero-knowledge proof). Abi sandorio šalys turi galėti patvirtinti sandorį nežinodamos kito sandorio dalyvio tapatybės.